Doanh nhân người Anh Graham Bonham-Carter bị bắt với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ vì giúp tài phiệt Nga né tránh lệnh trừng phạt.
Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Graham Bonham-Carter bị giới chức Anh bắt ngày 11/10 với cáo buộc hỗ trợ tài phiệt Nga Oleg Deripaska mua bất động sản cũng như giúp đưa bộ sưu tập nghệ thuật của ông này ra nước ngoài.
Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ tìm cách dẫn độ Bonham-Carter từ Anh tới Mỹ để điều tra. Doanh nhân người Anh phủ nhận các cáo buộc này.
Tài phiệt Deripaska bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì “tham gia trong lĩnh vực năng lượng của nền kinh tế Nga” và “hoạt động thay mặt một quan chức cấp cao của Nga”.
Theo kết quả điều tra mà Mỹ phối hợp cùng Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, Bonham-Carter bị cáo buộc tham gia các hoạt động giao dịch trái phép hơn một triệu USD để mua bất động sản ở Mỹ cho Deripaska.
Mỹ nghi ngờ Deripaska đã chỉ đạo Bonham-Carter thành lập công ty GBCM để quản lý tài sản riêng cho tài phiệt Nga, bao gồm hai bất động sản ở thành phố New York và một ở thủ đô Washington.
Bộ Tư pháp Mỹ cho hay tiền chuyển từ tài khoản của GBCM ở Nga để trả lương cho nhân viên và nộp thuế bất động sản tại Mỹ. Bonham-Carter đối mặt ba cáo buộc, trong đó có hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ, với mức án tối đa 60 năm tù.
Deripaska là một trong 7 nhà tài phiệt bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt ngày 10/3 với cáo buộc “liên hệ chặt chẽ” với chính phủ và các quan chức Nga, “tham gia vào hoạt động gây bất ổn và đe dọa” Ukraine.
Bonham-Carter bị đóng băng tài khoản ngân hàng từ 6 tháng trước với cáo buộc tiền trong tài khoản liên quan tới Deripaska. Tài phiệt Nga, người sở hữu khối tài sản hơn 2,8 tỷ USD theo đánh giá của Forbes, là người sáng lập công ty nhôm Rusal ở Nga.
